¿Qué hacer si estás siendo investigado por un delito financiero federal en Florida?

Antes de que una persona pueda ser acusada de un delito federal en Florida, se debe llevar a cabo una investigación criminal. Si se denuncia una acusación creíble de un delito, una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley puede iniciar una investigación oficial. Quizás se pregunte: Qué hacer si estás siendo investigado por un delito financiero federal en Florida. Tanto si te han acusado de lavado de dinero en Miami como de fraude electrónico en Fort Lauderdale, el Abogado especializado en delitos financieros en Miami en Bufete de Ramón de la Cabada está aquí para luchar por ti.

Delitos financieros federales comunes por los que podría ser investigado en Florida

Los delitos financieros federales son algunos de los cargos más graves a los que puede enfrentarse una persona en Florida. Estos delitos suelen implicar algún tipo de engaño con fines personales o económicos. A menudo traspasan las fronteras estatales o federales y pueden involucrar a instituciones reguladas por el gobierno federal, como los bancos. Por estas razones, estos casos suelen ser competencia de la jurisdicción federal y pueden involucrar a varias agencias federales, como el FBI o el IRS. En Florida, Los delitos financieros federales más comunes incluyen los siguientes:

• Fraude electrónico
• Blanqueo de dinero, lo que afecta a Casi 1 billón 4300 millones en todo el país. cada año
• Evasión fiscal
• Fraude en préstamos PPP
• Fraude bursátil
• Fraude hipotecario
• Fraude postal
• Fraude bancario
• El robo de identidad, que se denuncia en un tasa de alrededor de 5,7 millones de casos un año

Qué hacer si estás siendo investigado

Los casos de delitos financieros suelen ser investigados por organismos como el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Servicio Secreto, la División de Investigaciones Criminales del IRS y el FBI, y son procesados a través de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Si se encuentra bajo investigación, o simplemente ante la amenaza de una posible investigación, hay varias medidas que puede tomar para protegerse contra una acusación federal por delito financiero. Estos pasos incluyen lo siguiente:

• Contratar a un abogado. Si te ves involucrado en un delito financiero federal, lo primero que debes hacer es buscar la intervención temprana de un Abogado penalista federal en Miami. Una vez que haya contratado a un abogado, este podrá comenzar a desarrollar una estrategia de defensa en su nombre. Por lo general, las personas que contratan a un abogado en las primeras etapas de la investigación obtienen mejores resultados que aquellas que esperan para hacerlo.
• Permanecer en silencio. En segundo lugar, es fundamental que ejerza su derecho a permanecer en silencio y no hable con los agentes del orden público hasta que su abogado esté presente. No intente manejar la situación por su cuenta, ya que cualquier cosa que diga puede ser y será utilizada en su contra. Espere y responda a cualquier pregunta de los agentes del orden público hasta que su abogado esté presente para guiarlo.
• No destruyas las pruebas.. Bajo ninguna circunstancia intente destruir pruebas en una investigación federal. Esto se considera un delito y podría enfrentarse a sanciones y cargos adicionales por alterar cualquier registro o prueba o destruir cualquier documentación pertinente al caso.
• No ignore una citación judicial.. Si tú recibir una citación judicial Si recibe una citación judicial en la que se le solicita que entregue cierta documentación o dispositivos, como una computadora portátil o un teléfono, a las autoridades policiales, debe cumplir con lo que indica la citación. Una citación judicial es una orden oficial del tribunal y, si no la cumple, es posible que los cargos en su contra se agraven.

Si se encuentra bajo investigación federal por un delito financiero, debe ponerse en contacto con el despacho de abogados de Ramón de la Cabada. Es comprensible que se sienta inseguro sobre los pasos que debe seguir a continuación. Ramón de la Cabada está aquí para protegerte desde el principio.

Acerca del despacho de abogados de Ramón de la Cabada

Durante más de 34 años, Miami abogado de defensa criminal Ramón de la Cabada ha trabajado tanto en el sistema legal estatal de Florida como en el federal. Habla español con fluidez y está aquí para ayudar a personas de todos los ámbitos sociales que están siendo investigadas o temen serlo. Como exfiscal, conoce el funcionamiento del sistema legal y puede utilizar ese conocimiento en beneficio de sus clientes. Cuenta con años de experiencia en la tramitación de casos a nivel federal, especialmente en asuntos financieros.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo protegerme durante una investigación federal?

Si cree que está siendo investigado por las autoridades federales, hay ciertas medidas que puede tomar para protegerse. En primer lugar, es fundamental que conozca sus derechos. Entre ellos se incluyen el de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y el de permanecer en silencio cuando le interroguen las fuerzas del orden. También es recomendable que elija un abogado con experiencia en asuntos federales.

¿Cuáles son las posibles consecuencias colaterales de una condena federal?

Ser condenado por un delito federal puede acarrear consecuencias que van más allá de las legales. Podría sufrir daños a su reputación, perder su licencias profesionales, enfrentarse a consecuencias relacionadas con cualquier trámite migratorio pendiente y perder la oportunidad de acceder a varios tipos de empleo. De hecho, las personas con antecedentes penales se enfrentan a un desempleo de 30% tasa en todo Estados Unidos.

¿Qué factores influyen en la sentencia en un caso federal por delito financiero?

En un caso penal financiero federal, hay varios factores diferentes que pueden influir en su sentencia en caso de que sea declarado culpable. Estos factores incluyen el monto de la pérdida financiera sufrida por las presuntas víctimas, el número de víctimas afectadas, si se utilizaron o no medios sofisticados, si tiene antecedentes penales y si desempeñó o no un papel de liderazgo en el presunto delito.

¿Debo consentir una búsqueda en una investigación federal?

De acuerdo con la Cuarta Enmienda, usted tiene derecho a mantener toda su propiedad personal privada frente a cualquier registro realizado por personal policial, a menos que la policía haya obtenido una orden de registro para su propiedad o usted haya dado su consentimiento para dicho registro. Una vez que haya dado su consentimiento, no puede retirarlo. Recuerde que negarse a dar su consentimiento no es una admisión de culpabilidad, y es aconsejable escuchar el consejo de su abogado en esta situación.

Contrate a un abogado especializado en delitos financieros federales

Es común que las personas que están siendo investigadas por delitos federales se sientan inseguras y no sepan a quién acudir. Si se encuentra en esta grave situación, lo primero que debe hacer es contratar a un abogado especializado en delitos financieros federales en el que pueda confiar y que pueda proteger sus derechos. En el despacho de abogados de Ramón de la Cabada, nuestro equipo está a su disposición para proporcionarle asesoramiento legal y representación en la que puede confiar. Póngase en contacto con nuestras oficinas hoy mismo. para programar una consulta.