El Departamento del Tesoro de EE.UU. exige a las empresas de cambio de cheques de Miami-Dade y Broward que hagan un esfuerzo adicional

En un intento de tomar medidas enérgicas contra el cobro de declaraciones de impuestos fraudulentas, el Tesoro de EE.UU. está exigiendo a los negocios de cambio de cheques en Miami-Dade y Broward que tomen medidas adicionales antes de cobrar declaraciones de impuestos de más de $1,000. El sur de Florida fue descrito por un agente especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS en la Oficina de Campo de Miami como un "semillero de robo de identidad y fraude fiscal", con la mayor tasa per cápita de incidentes de robo de identidad.

Como consecuencia de ello, los establecimientos de cobro de cheques tendrán que tomar medidas adicionales como: copiar la identificación de los clientes, tener archivadas sus huellas dactilares, tomarles fotografías digitales y obtener sus números de teléfono, antes de cobrar un cheque de devolución de impuestos.

Es seguro decir que habrá un mayor nivel de escrutinio sobre estas empresas en la zona sur de Florida. Esto incluye el condado de Palm Beach a pesar de que no han sido obligados a cumplir en este momento. Se cree que serán obligados a cumplir en un futuro próximo debido a los mayores incidentes de robo de identidad reportados en el condado de Palm Beach también.

Si usted es dueño de un negocio de cambio de cheques en el área del sur de la Florida, usted está obligado a cumplir con los nuevos requisitos a partir del 3 de Agosto. Nuestra oficina tiene experiencia en asistir a negocios en la implementación de nuevos mandatos como estos. Estaremos encantados de ayudarle a proteger su negocio y asegurarnos de que está cumpliendo con las nuevas regulaciones.

En un intento de tomar medidas enérgicas contra el cobro de declaraciones de impuestos fraudulentas, el Tesoro de EE.UU. está exigiendo a los negocios de cambio de cheques en Miami-Dade y Broward que tomen medidas adicionales antes de cobrar declaraciones de impuestos de más de $1,000. El sur de Florida fue descrito por un agente especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS en la Oficina de Campo de Miami como un "semillero de robo de identidad y fraude fiscal", con la mayor tasa per cápita de incidentes de robo de identidad.

Como consecuencia de ello, los establecimientos de cobro de cheques tendrán que tomar medidas adicionales como: copiar la identificación de los clientes, tener archivadas sus huellas dactilares, tomarles fotografías digitales y obtener sus números de teléfono, antes de cobrar un cheque de devolución de impuestos.

Es seguro decir que habrá un mayor nivel de escrutinio sobre estas empresas en la zona sur de Florida. Esto incluye el condado de Palm Beach a pesar de que no han sido obligados a cumplir en este momento. Se cree que serán obligados a cumplir en un futuro próximo debido a los mayores incidentes de robo de identidad reportados en el condado de Palm Beach también.

Si usted es dueño de un negocio de cambio de cheques en el área del sur de la Florida, usted está obligado a cumplir con los nuevos requisitos a partir del 3 de Agosto. Nuestra oficina tiene experiencia en asistir a negocios en la implementación de nuevos mandatos como estos. Estaremos encantados de ayudarle a proteger su negocio y asegurarnos de que está cumpliendo con las nuevas regulaciones.

En un intento de tomar medidas enérgicas contra el cobro de declaraciones de impuestos fraudulentas, el Tesoro de EE.UU. está exigiendo a los negocios de cambio de cheques en Miami-Dade y Broward que tomen medidas adicionales antes de cobrar declaraciones de impuestos de más de $1,000. El sur de Florida fue descrito por un agente especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS en la Oficina de Campo de Miami como un "semillero de robo de identidad y fraude fiscal", con la mayor tasa per cápita de incidentes de robo de identidad.

Como consecuencia de ello, los establecimientos de cobro de cheques tendrán que tomar medidas adicionales como: copiar la identificación de los clientes, tener archivadas sus huellas dactilares, tomarles fotografías digitales y obtener sus números de teléfono, antes de cobrar un cheque de devolución de impuestos.

Es seguro decir que habrá un mayor nivel de escrutinio sobre estas empresas en la zona sur de Florida. Esto incluye el condado de Palm Beach a pesar de que no han sido obligados a cumplir en este momento. Se cree que serán obligados a cumplir en un futuro próximo debido a los mayores incidentes de robo de identidad reportados en el condado de Palm Beach también.

Si usted es dueño de un negocio de cambio de cheques en el área del sur de la Florida, usted está obligado a cumplir con los nuevos requisitos a partir del 3 de Agosto. Nuestra oficina tiene experiencia en asistir a negocios en la implementación de nuevos mandatos como estos. Estaremos encantados de ayudarle a proteger su negocio y asegurarnos de que está cumpliendo con las nuevas regulaciones.