English 
Abogado de la Florida para el Cumplimiento de la Ley Patriota
Abogado Defensor de Miami para Cumplimiento
de Regulaciones
El nombre completo de la ley PATRIOTA norteamericana es Ley de 2001 para Unir y Fortalecer a Norteamérica con la Provisión de Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo.
La Ley Patriota es un ejemplo perfecto de cómo las regulaciones del gobierno que parecen no tener relación con las operaciones de su Compañía pueden en realidad ejercer un efecto negativo tremendo en su negocio.
¿Cómo puede una Ley Antiterrorista afectar a mi pequeño negocio?
Las intenciones primordiales de la Ley Patriota son ayudar en la investigación de terrorismo y evitar el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Si usted no tiene nada que ver con el terrorismo y no da dinero a terroristas su negocio debe estar seguro, ¿no es así?
Incorrecto. Los requerimientos de reporte y otras regulaciones de la Ley Patriota se aplican a una amplia gama de negocios. Si usted opera su negocio sin un procedimiento de acatamiento que tenga en cuenta la Ley Patriota, usted hace que sus negocios sean vulnerables a serias consecuencias negativas.
Los siguientes tipos de negocios están regulados por la Ley Patriota:
- Operadores de Sistemas de Tarjetas de Crédito
- Compañías de Seguros
- Negociante de metales, joyas o piedras preciosas
- Usureros y compañías financieras o prestamistas
- Agencias de Viajes
- Comerciantes de coches
- Agentes de bienes raíces
Contrate a un Abogado de Experiencia para Desarrollar y Mantener un Procedimiento de Acatamiento que incluya el Cumplimiento de la Ley Patriota
Si usted contrata un consejero de cumplimiento que no es un abogado licenciado, cualquier comunicación con el mismo estará desprotegida y no es confidencial.
La Oficina Legal de Ramón de la Cabada, en Miami, Florida, le ofrece una gama completa de servicios de procedimiento de acatamiento. Además, les ofrecemos a nuestros clientes del mundo de los negocios un manto de seguridad extra - sus comunicaciones con nosotros son siempre privadas y confidenciales.
Más Información Acerca del Acatamiento Regulatorio y la Ley Patriota
El abogado Ramón de la Cabada ha representado a muchos clientes en asuntos legales relacionados con el procedimiento de acatamiento y cuenta con más de 27 años de relevante experiencia legal. Lea más acerca de la preparación y experiencia del Sr. de la Cabada.
En las siguientes páginas encontrará información adicional sobre contratación regulatoria:
Contacte con nosotros para obtener más información
Brindamos a todos los nuevos clientes una consulta gratuita y confidencial. Tenemos citas disponibles a su conveniencia, en las oficinas de Miami o en su Compañía.
Llame hoy a nuestra oficina legal al 305-443-7100, o envíenos un e-mail.
