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Abogado de Defensa de Cumplimiento de la Ley Patriota En Miami, FL
El nombre completo del Ley USA PATRIOT es la Ley para la Unión y el Fortalecimiento de Estados Unidos mediante el Suministro de las Herramientas Apropiadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo de 2001. La Ley Patriota es un ejemplo perfecto de cómo las normativas gubernamentales que parecen no tener nada que ver con las operaciones de su empresa pueden tener en realidad un impacto tremendo -y negativo- en su negocio. Por ello, es fundamental que disponga de una Cumplimiento de la Ley Patriota plan.
¿Cómo puede afectar una ley antiterrorista a mi pequeña empresa?
Los principales objetivos de la Patriot Act son ayudar a las fuerzas de seguridad a investigar el terrorismo y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Si usted no tiene nada que ver con el terrorismo y no da dinero a los terroristas, su negocio debería estar a salvo, ¿verdad? Pues no. Los requisitos de información y otras normas de la Ley Patriota se aplican a una amplia gama de empresas. Si opera su negocio sin una Cumplimiento de la Ley Patriota plan que tenga en cuenta la Ley Patriota, usted hace que su empresa sea vulnerable a graves consecuencias negativas.
Los siguientes tipos de empresas están regulados por la Ley Patriota:
- Operadores de sistemas de tarjetas de crédito
- Compañías de seguros
- Comerciantes de metales preciosos, piedras o joyas
- Montes de piedad y sociedades de préstamo o financiación
- Agencias de viajes
- Concesionarios
- Agentes inmobiliarios
Contratar a un abogado con experiencia para desarrollar y mantener un plan de cumplimiento que incluya el cumplimiento de la Ley Patriota
Si usted contrata a un consultor de cumplimiento que no es un abogado licenciado en cumplimiento de la Ley Patriota, cualquier comunicación con ese consultor no está protegida y no es confidencial.
En Bufete de Ramón de la CabadaLtd., en Miami, Florida, ofrece una gama completa de servicios de consultoría para el cumplimiento de la Ley Patriota. Además, ofrecemos a nuestros clientes empresariales una capa adicional de seguridad: sus comunicaciones con nosotros son siempre privadas y confidenciales.
Más información sobre el cumplimiento de la Patriot Act
Abogado Ramón de la Cabada ha representado a muchos clientes en asuntos jurídicos relacionados con el cumplimiento y cuenta con más de 34 años de experiencia jurídica relevante.
En las páginas siguientes encontrará más información sobre el cumplimiento de la normativa:
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Ofrecemos a todos los nuevos clientes una consulta gratuita y confidencial, y tenemos citas disponibles a su conveniencia, ya sea en nuestro Miami oficinas o in situ en su empresa.
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