Abogado de Cumplimiento de Negocios Internacionales en Miami

Abogado De Cumplimiento De Negocios Internacionales En Miami, FL

Expansión de su empresa fuera de Estados Unidos:
Cumplimiento de la normativa empresarial internacional
Every business operation in the United States that plans to do business internationally should have international business compliance before international business operations begin.

Puede hacer que su empresa sea vulnerable a una investigación intrusiva por parte del gobierno federal y a una posible investigación penal si no se asegura de que su plan de negocio cumple los requisitos de la normativa estadounidense y las leyes del país o países en los que tiene previsto operar. Un plan para dar una respuesta inmediata y adecuada a las investigaciones reglamentarias es esencial para toda operación empresarial que haga negocios en el extranjero.

Todas las empresas que operan a escala internacional necesitan un control de conformidad, incluso si su negocio consiste en importar un par de cajas de vino de un pariente en España para venderlas en una bodega local.

Contrate a un abogado con experiencia en cumplimiento de la normativa internacional para desarrollar y mantener un plan de cumplimiento para su empresa internacional.

En Bufete de Ramón de la Cabada, en Miami, Florida, offers a complete range of international business compliance. In addition, we offer our business clients an added layer of security — their communications with us are always private and confidential. In the event of a criminal investigation for lack of international business compliance — your company can be protected as a result of the confidential nature of all communications between you and your attorney and any additional experts or consultants we have chosen to hire.

We understand the motivations that regulators have in enforcing regulations and investigating potential violations. We will review your specific industry to make sure that your operations fit international business compliance — both U.S. and foreign — in a cost-conscious and efficient manner. Then, we will structure a international business compliance plan for your international business that:

• garantiza el cumplimiento de la ley y le protege o limita de la responsabilidad penal y civil
• minimiza el potencial de intrusión gubernamental reguladora o investigadora

Un Plan de Cumplimiento para Empresas Internacionales

A thorough international business compliance plan must examine the following issues, as well as others that may arise depending on your specific industry:

• Leyes de inmigración, si trabaja en otro país o emplea a trabajadores extranjeros.
• Leyes de importación y exportación, si traslada mercancías dentro o fuera del país o emplea a trabajadores extranjeros.
• En Ley Patriótica, if you make international financial transactions of any kind or amount
• Exigencias de licencias extranjeras en su sector
• Estructurar las transacciones monetarias internacionales y los informes sobre transacciones de divisas para cumplir la legislación aplicable y evitar acusaciones de blanqueo internacional de capitales.

Más información sobre el cumplimiento de la normativa

Abogado Ramón de la Cabada ha representado a muchos clientes en asuntos jurídicos relacionados con el cumplimiento y cuenta con más de 34 años de experiencia jurídica relevante.

En las páginas siguientes encontrará más información sobre el cumplimiento de la normativa:

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Ofrecemos a todos los nuevos clientes una consulta gratuita y confidencial, y tenemos citas disponibles a su conveniencia, ya sea en nuestras oficinas de Miami o in situ en su empresa.

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