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Abogado De Cumplimiento De Negocios Internacionales En Miami, FL
Expansión de su empresa fuera de Estados Unidos:
Cumplimiento de la normativa empresarial internacional
Toda empresa de Estados Unidos que pretenda hacer negocios a escala internacional debe tener cumplimiento de la normativa comercial internacional antes de iniciar las operaciones comerciales internacionales.
Puede hacer que su empresa sea vulnerable a una investigación intrusiva por parte del gobierno federal y a una posible investigación penal si no se asegura de que su plan de negocio cumple los requisitos de la normativa estadounidense y las leyes del país o países en los que tiene previsto operar. Un plan para dar una respuesta inmediata y adecuada a las investigaciones reglamentarias es esencial para toda operación empresarial que haga negocios en el extranjero.
Todas las empresas que operan a escala internacional necesitan un control de conformidad, incluso si su negocio consiste en importar un par de cajas de vino de un pariente en España para venderlas en una bodega local.
Contrate a un abogado con experiencia en cumplimiento de la normativa internacional para desarrollar y mantener un plan de cumplimiento para su empresa internacional.
En Bufete de Ramón de la Cabada, en Miami, Floridaofrece una gama completa de servicios de cumplimiento de las normas comerciales internacionales. Además, ofrecemos a nuestros clientes empresariales una capa adicional de seguridad - sus comunicaciones con nosotros son siempre privadas y confidenciales. En el caso de una investigación penal por falta de cumplimiento de negocios internacionales - su empresa puede estar protegida como resultado de la naturaleza confidencial de todas las comunicaciones entre usted y su abogado y cualquier experto o consultor adicional que hayamos decidido contratar.
Comprendemos las motivaciones que tienen los reguladores para hacer cumplir la normativa e investigar posibles infracciones. Revisaremos su sector específico para asegurarnos de que sus operaciones se ajustan al cumplimiento de la normativa empresarial internacional -tanto estadounidense como extranjera- de una manera eficiente y consciente de los costes. A continuación, estructuraremos un plan de cumplimiento de la normativa empresarial internacional para su empresa internacional que:
- garantiza el cumplimiento de la ley y le protege o limita de la responsabilidad penal y civil
- minimiza el potencial de intrusión gubernamental reguladora o investigadora
Un Plan de Cumplimiento para Empresas Internacionales
Un plan exhaustivo de cumplimiento de la normativa empresarial internacional debe examinar las siguientes cuestiones, así como otras que puedan surgir en función de su sector específico:
- Leyes de inmigración, si trabaja en otro país o emplea a trabajadores extranjeros.
- Leyes de importación y exportación, si traslada mercancías dentro o fuera del país o emplea a trabajadores extranjeros.
- En Ley Patrióticasi realiza transacciones financieras internacionales de cualquier tipo o importe
- Exigencias de licencias extranjeras en su sector
- Estructurar las transacciones monetarias internacionales y los informes sobre transacciones de divisas para cumplir la legislación aplicable y evitar acusaciones de blanqueo internacional de capitales.
Más información sobre el cumplimiento de la normativa
Abogado Ramón de la Cabada ha representado a muchos clientes en asuntos jurídicos relacionados con el cumplimiento y cuenta con más de 34 años de experiencia jurídica relevante.
En las páginas siguientes encontrará más información sobre el cumplimiento de la normativa:
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Ofrecemos a todos los nuevos clientes una consulta gratuita y confidencial, y tenemos citas disponibles a su conveniencia, ya sea en nuestras oficinas de Miami o in situ en su empresa.
Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o llame a nuestro bufete de abogados al 305-443-7100.
