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Es probable que aumenten las reclamaciones por fraude en la contratación pública federal
La actual disposición de Washington a repartir millones de dólares para ayudar a Estados Unidos a salir de la recesión puede acabar endeudando aún más al país. Muchos de los programas destinados a reactivar la economía y a inyectar liquidez en sectores moribundos del mercado vienen acompañados de escasa o nula supervisión gubernamental, lo que puede dar lugar a un gran aumento del número de casos de fraude en la contratación pública. En este tipo de situación económica difícil, ahora es más importante que nunca que las empresas se aseguren de que cuentan con procedimientos de cumplimiento corporativo eficaces y eficientes para protegerse de las reclamaciones por fraude en la contratación pública federal.
Fraude en la contratación pública federal
Cada año, el gobierno federal firma contratos por valor de miles de millones de dólares con empresas privadas y contratistas para diferentes tipos de bienes y servicios. El fraude en la contratación pública se refiere a la práctica de utilizar métodos falsos o engañosos en la licitación y el cumplimiento de contratos públicos. El fraude puede producirse de varias maneras, entre ellas:
- Fijación de ofertas
- Gastos indebidos
- Precios defectuosos
- Piezas defectuosas
- Falsificación de la mano de obra
- Fijación de precios
- Sustitución de productos
El fraude en la contratación pública es un delito federal. Es punible en virtud de varias leyes federales, como la Ley de Reclamaciones Falsas, la Ley Antimonopolio Sherman, la Ley de Litigios Contractuales y la Ley de Veracidad en las Negociaciones. En 2006, el gobierno federal recuperó más de $3 mil millones por casos de fraude en la contratación pública.
Es probable que los nuevos programas provoquen un aumento del fraude Con el énfasis que pone el gobierno actual en dar dinero a proyectos de infraestructuras estatales (como la construcción/reparación de puentes y carreteras) y proyectos ecológicos (como "Dinero por chatarra"), el potencial de fraude aumenta exponencialmente. En una coyuntura económica desfavorable, las empresas necesitan urgentemente capital y algunas recurrirán a cualquier medio disponible para conseguir financiación, aunque sea ilegal.
Algunos de los ámbitos que pueden ser especialmente vulnerables a las tramas fraudulentas son:
Nuevos y ambiciosos proyectos de infraestructuras que tardarán muchos años en completarse (puentes, túneles, autopistas, etc.) Falta de supervisión gubernamental No es nuevo La voluntad del gobierno de pagar, así como su necesidad de parecer asertivo, decisivo y listo para actuar, puede estar superando la necesidad de crear primero una infraestructura adecuada para supervisar los proyectos antes de entregar el dinero de los contribuyentes. En lugar de ello, el gobierno federal está endeudando al país con billones de dólares sin asegurarse primero de que reciben aquello por lo que han pagado.
Por desgracia, esta situación no es nueva. Hay muchos ejemplos en los que el gobierno federal ha repartido voluntariamente el dinero de los contribuyentes sin asegurarse de que se utilizaba para los fines adecuados. Por ejemplo, en las décadas de 1980 y 1990, el gobierno inició un esfuerzo masivo para inscribir a nuevos proveedores de atención sanitaria en los planes de Medicare y Medicaid sin investigar realmente a los proveedores para asegurarse de que eran proveedores legítimos.
Más recientemente, esto ocurrió aquí mismo, en Florida. Antes, Medicaid ni siquiera exigía una inspección in situ de una clínica médica antes de aprobarla y otorgarle un número de proveedor para la facturación. El resultado fue el pago de millones de dólares a "clínicas fantasma" que abrían sus puertas y facturaban sospechosamente cientos de miles de dólares en los dos primeros meses, recibían el pago y luego desaparecían. Los servicios nunca se prestaron porque los pacientes eran "profesionales". Como resultado, el gobierno federal perdió miles de dólares por fraude a Medicaid.
Más recientemente, la opinión pública se ha indignado por la forma en que las instituciones financieras de Wall Street han utilizado los fondos de rescate del gobierno. No se sabe a dónde ha ido a parar todo el dinero y los estadounidenses se preguntan cómo se ha utilizado su dinero, sobre todo después de que las noticias informaran de que los consejeros delegados habían recibido enormes primas.
Esfuerzos gubernamentales para controlar el fraude
Las anteriores lagunas en la supervisión, tanto por parte del Gobierno de Obama como del de Bush, en el uso de los fondos federales han recibido muchas críticas por parte de la prensa y el público. Hay indicios de que estas críticas han sido escuchadas, al menos en parte.
En 2006 se creó la National Procurement Fraud Task Force (NPFTF) para dotar al gobierno de un grupo específicamente centrado en la detección y persecución del fraude en la contratación pública. El grupo de trabajo incluye miembros del FBI, el Departamento de Justicia y otros. Desde su creación, ha enjuiciado más de 400 casos, con el resultado de más de 300 condenas penales y millones de dólares en sentencias y acuerdos civiles.
En mayo de 2009, el Presidente Obama tomó medidas para reforzar la capacidad del gobierno federal para perseguir a quienes defraudan a la Administración. La Ley de Recuperación y Represión del Fraude (FERA) introduce varios cambios importantes, como la ampliación del alcance y ámbito de aplicación de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) para incluir a quienes participan en los programas TARP y a quienes reciben dinero de estímulo. Además, FERA asigna $500 millones al DOJ, FBI, SEC y otras agencias federales para ayudar a financiar sus esfuerzos en la persecución del fraude.
Con la creación del NPFTF y la aprobación de la FERA, está claro que el gobierno federal se toma en serio la lucha contra el fraude en los contratos públicos. Aún está por ver si estos esfuerzos serán suficientes para vigilar el uso de los fondos de estímulo y otros fondos federales.
Los planes de cumplimiento de las empresas son una necesidad
Mientras el gobierno federal prosigue sus esfuerzos para sacar al país de la recesión, es vital que las empresas tomen medidas proactivas para protegerse de las reclamaciones por fraude en la contratación pública.
No es sorprendente que las reclamaciones por fraude en la contratación aumenten en las economías deprimidas. La necesidad de recortar gastos lleva a algunas empresas a tomar decisiones equivocadas sobre dónde deben hacerse estos recortes.
Para muchos, los recortes pueden afectar a sus sectores de tecnología de la información y las empresas pueden decidir esperar en importantes actualizaciones de sistemas. Sin embargo, los sistemas informáticos son una de las formas más importantes que tienen las empresas de controlar las actividades de los empleados, sobre todo en el proceso de licitación y cumplimiento de contratos públicos.
En una época tan turbulenta, las corporaciones y otras empresas necesitan reforzar y racionalizar sus procedimientos de cumplimiento en lugar de tomar medidas que los debiliten. Es necesario que las empresas no sólo cuenten con un sólido programa de cumplimiento corporativo, sino que realmente lo utilicen para supervisar las actividades de los empleados. Los riesgos son demasiado elevados para actuar de otro modo, sobre todo ante la posibilidad de un proceso penal federal y millones de dólares en multas civiles.
Las empresas preocupadas por la solidez de sus políticas de cumplimiento o por la posibilidad de ser procesadas por fraude en la contratación pública deben ponerse en contacto con un abogado experimentado lo antes posible. Es posible que puedan adoptarse medidas correctoras para reducir las sanciones a las que pueda enfrentarse la empresa.
Es probable que aumenten las reclamaciones por fraude en la contratación pública federal
La actual disposición de Washington a repartir millones de dólares para ayudar a Estados Unidos a salir de la recesión puede acabar endeudando aún más al país. Muchos de los programas destinados a reactivar la economía y a inyectar liquidez en sectores moribundos del mercado vienen acompañados de escasa o nula supervisión gubernamental, lo que puede dar lugar a un gran aumento del número de casos de fraude en la contratación pública. En este tipo de situación económica difícil, ahora es más importante que nunca que las empresas se aseguren de que cuentan con procedimientos de cumplimiento corporativo eficaces y eficientes para protegerse de las reclamaciones por fraude en la contratación pública federal.
Fraude en la contratación pública federal
Cada año, el gobierno federal firma contratos por valor de miles de millones de dólares con empresas privadas y contratistas para diferentes tipos de bienes y servicios. El fraude en la contratación pública se refiere a la práctica de utilizar métodos falsos o engañosos en la licitación y el cumplimiento de contratos públicos. El fraude puede producirse de varias maneras, entre ellas:
- Fijación de ofertas
- Gastos indebidos
- Precios defectuosos
- Piezas defectuosas
- Falsificación de la mano de obra
- Fijación de precios
- Sustitución de productos
El fraude en la contratación pública es un delito federal. Es punible en virtud de varias leyes federales, como la Ley de Reclamaciones Falsas, la Ley Antimonopolio Sherman, la Ley de Litigios Contractuales y la Ley de Veracidad en las Negociaciones. En 2006, el gobierno federal recuperó más de $3 mil millones por casos de fraude en la contratación pública.
Es probable que los nuevos programas provoquen un aumento del fraude Con el énfasis que pone el gobierno actual en dar dinero a proyectos de infraestructuras estatales (como la construcción/reparación de puentes y carreteras) y proyectos ecológicos (como "Dinero por chatarra"), el potencial de fraude aumenta exponencialmente. En una coyuntura económica desfavorable, las empresas necesitan urgentemente capital y algunas recurrirán a cualquier medio disponible para conseguir financiación, aunque sea ilegal.
Algunos de los ámbitos que pueden ser especialmente vulnerables a las tramas fraudulentas son:
Nuevos y ambiciosos proyectos de infraestructuras que tardarán muchos años en completarse (puentes, túneles, autopistas, etc.) Falta de supervisión gubernamental No es nuevo La voluntad del gobierno de pagar, así como su necesidad de parecer asertivo, decisivo y listo para actuar, puede estar superando la necesidad de crear primero una infraestructura adecuada para supervisar los proyectos antes de entregar el dinero de los contribuyentes. En lugar de ello, el gobierno federal está endeudando al país con billones de dólares sin asegurarse primero de que reciben aquello por lo que han pagado.
Por desgracia, esta situación no es nueva. Hay muchos ejemplos en los que el gobierno federal ha repartido voluntariamente el dinero de los contribuyentes sin asegurarse de que se utilizaba para los fines adecuados. Por ejemplo, en las décadas de 1980 y 1990, el gobierno inició un esfuerzo masivo para inscribir a nuevos proveedores de atención sanitaria en los planes de Medicare y Medicaid sin investigar realmente a los proveedores para asegurarse de que eran proveedores legítimos.
Más recientemente, esto ocurrió aquí mismo, en Florida. Antes, Medicaid ni siquiera exigía una inspección in situ de una clínica médica antes de aprobarla y otorgarle un número de proveedor para la facturación. El resultado fue el pago de millones de dólares a "clínicas fantasma" que abrían sus puertas y facturaban sospechosamente cientos de miles de dólares en los dos primeros meses, recibían el pago y luego desaparecían. Los servicios nunca se prestaron porque los pacientes eran "profesionales". Como resultado, el gobierno federal perdió miles de dólares por fraude a Medicaid.
Más recientemente, la opinión pública se ha indignado por la forma en que las instituciones financieras de Wall Street han utilizado los fondos de rescate del gobierno. No se sabe a dónde ha ido a parar todo el dinero y los estadounidenses se preguntan cómo se ha utilizado su dinero, sobre todo después de que las noticias informaran de que los consejeros delegados habían recibido enormes primas.
Esfuerzos gubernamentales para controlar el fraude
Las anteriores lagunas en la supervisión, tanto por parte del Gobierno de Obama como del de Bush, en el uso de los fondos federales han recibido muchas críticas por parte de la prensa y el público. Hay indicios de que estas críticas han sido escuchadas, al menos en parte.
En 2006 se creó la National Procurement Fraud Task Force (NPFTF) para dotar al gobierno de un grupo específicamente centrado en la detección y persecución del fraude en la contratación pública. El grupo de trabajo incluye miembros del FBI, el Departamento de Justicia y otros. Desde su creación, ha enjuiciado más de 400 casos, con el resultado de más de 300 condenas penales y millones de dólares en sentencias y acuerdos civiles.
En mayo de 2009, el Presidente Obama tomó medidas para reforzar la capacidad del gobierno federal para perseguir a quienes defraudan a la Administración. La Ley de Recuperación y Represión del Fraude (FERA) introduce varios cambios importantes, como la ampliación del alcance y ámbito de aplicación de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) para incluir a quienes participan en los programas TARP y a quienes reciben dinero de estímulo. Además, FERA asigna $500 millones al DOJ, FBI, SEC y otras agencias federales para ayudar a financiar sus esfuerzos en la persecución del fraude.
Con la creación del NPFTF y la aprobación de la FERA, está claro que el gobierno federal se toma en serio la lucha contra el fraude en los contratos públicos. Aún está por ver si estos esfuerzos serán suficientes para vigilar el uso de los fondos de estímulo y otros fondos federales.
Los planes de cumplimiento de las empresas son una necesidad
Mientras el gobierno federal prosigue sus esfuerzos para sacar al país de la recesión, es vital que las empresas tomen medidas proactivas para protegerse de las reclamaciones por fraude en la contratación pública.
No es sorprendente que las reclamaciones por fraude en la contratación aumenten en las economías deprimidas. La necesidad de recortar gastos lleva a algunas empresas a tomar decisiones equivocadas sobre dónde deben hacerse estos recortes.
Para muchos, los recortes pueden afectar a sus sectores de tecnología de la información y las empresas pueden decidir esperar en importantes actualizaciones de sistemas. Sin embargo, los sistemas informáticos son una de las formas más importantes que tienen las empresas de controlar las actividades de los empleados, sobre todo en el proceso de licitación y cumplimiento de contratos públicos.
En una época tan turbulenta, las corporaciones y otras empresas necesitan reforzar y racionalizar sus procedimientos de cumplimiento en lugar de tomar medidas que los debiliten. Es necesario que las empresas no sólo cuenten con un sólido programa de cumplimiento corporativo, sino que realmente lo utilicen para supervisar las actividades de los empleados. Los riesgos son demasiado elevados para actuar de otro modo, sobre todo ante la posibilidad de un proceso penal federal y millones de dólares en multas civiles.
Las empresas preocupadas por la solidez de sus políticas de cumplimiento o por la posibilidad de ser procesadas por fraude en la contratación pública deben ponerse en contacto con un abogado experimentado lo antes posible. Es posible que puedan adoptarse medidas correctoras para reducir las sanciones a las que pueda enfrentarse la empresa.
Es probable que aumenten las reclamaciones por fraude en la contratación pública federal
La actual disposición de Washington a repartir millones de dólares para ayudar a Estados Unidos a salir de la recesión puede acabar endeudando aún más al país. Muchos de los programas destinados a reactivar la economía y a inyectar liquidez en sectores moribundos del mercado vienen acompañados de escasa o nula supervisión gubernamental, lo que puede dar lugar a un gran aumento del número de casos de fraude en la contratación pública. En este tipo de situación económica difícil, ahora es más importante que nunca que las empresas se aseguren de que cuentan con procedimientos de cumplimiento corporativo eficaces y eficientes para protegerse de las reclamaciones por fraude en la contratación pública federal.
Fraude en la contratación pública federal
Cada año, el gobierno federal firma contratos por valor de miles de millones de dólares con empresas privadas y contratistas para diferentes tipos de bienes y servicios. El fraude en la contratación pública se refiere a la práctica de utilizar métodos falsos o engañosos en la licitación y el cumplimiento de contratos públicos. El fraude puede producirse de varias maneras, entre ellas:
- Fijación de ofertas
- Gastos indebidos
- Precios defectuosos
- Piezas defectuosas
- Falsificación de la mano de obra
- Fijación de precios
- Sustitución de productos
El fraude en la contratación pública es un delito federal. Es punible en virtud de varias leyes federales, como la Ley de Reclamaciones Falsas, la Ley Antimonopolio Sherman, la Ley de Litigios Contractuales y la Ley de Veracidad en las Negociaciones. En 2006, el gobierno federal recuperó más de $3 mil millones por casos de fraude en la contratación pública.
Es probable que los nuevos programas provoquen un aumento del fraude Con el énfasis que pone el gobierno actual en dar dinero a proyectos de infraestructuras estatales (como la construcción/reparación de puentes y carreteras) y proyectos ecológicos (como "Dinero por chatarra"), el potencial de fraude aumenta exponencialmente. En una coyuntura económica desfavorable, las empresas necesitan urgentemente capital y algunas recurrirán a cualquier medio disponible para conseguir financiación, aunque sea ilegal.
Algunos de los ámbitos que pueden ser especialmente vulnerables a las tramas fraudulentas son:
Nuevos y ambiciosos proyectos de infraestructuras que tardarán muchos años en completarse (puentes, túneles, autopistas, etc.) Falta de supervisión gubernamental No es nuevo La voluntad del gobierno de pagar, así como su necesidad de parecer asertivo, decisivo y listo para actuar, puede estar superando la necesidad de crear primero una infraestructura adecuada para supervisar los proyectos antes de entregar el dinero de los contribuyentes. En lugar de ello, el gobierno federal está endeudando al país con billones de dólares sin asegurarse primero de que reciben aquello por lo que han pagado.
Por desgracia, esta situación no es nueva. Hay muchos ejemplos en los que el gobierno federal ha repartido voluntariamente el dinero de los contribuyentes sin asegurarse de que se utilizaba para los fines adecuados. Por ejemplo, en las décadas de 1980 y 1990, el gobierno inició un esfuerzo masivo para inscribir a nuevos proveedores de atención sanitaria en los planes de Medicare y Medicaid sin investigar realmente a los proveedores para asegurarse de que eran proveedores legítimos.
Más recientemente, esto ocurrió aquí mismo, en Florida. Antes, Medicaid ni siquiera exigía una inspección in situ de una clínica médica antes de aprobarla y otorgarle un número de proveedor para la facturación. El resultado fue el pago de millones de dólares a "clínicas fantasma" que abrían sus puertas y facturaban sospechosamente cientos de miles de dólares en los dos primeros meses, recibían el pago y luego desaparecían. Los servicios nunca se prestaron porque los pacientes eran "profesionales". Como resultado, el gobierno federal perdió miles de dólares por fraude a Medicaid.
Más recientemente, la opinión pública se ha indignado por la forma en que las instituciones financieras de Wall Street han utilizado los fondos de rescate del gobierno. No se sabe a dónde ha ido a parar todo el dinero y los estadounidenses se preguntan cómo se ha utilizado su dinero, sobre todo después de que las noticias informaran de que los consejeros delegados habían recibido enormes primas.
Esfuerzos gubernamentales para controlar el fraude
Las anteriores lagunas en la supervisión, tanto por parte del Gobierno de Obama como del de Bush, en el uso de los fondos federales han recibido muchas críticas por parte de la prensa y el público. Hay indicios de que estas críticas han sido escuchadas, al menos en parte.
En 2006 se creó la National Procurement Fraud Task Force (NPFTF) para dotar al gobierno de un grupo específicamente centrado en la detección y persecución del fraude en la contratación pública. El grupo de trabajo incluye miembros del FBI, el Departamento de Justicia y otros. Desde su creación, ha enjuiciado más de 400 casos, con el resultado de más de 300 condenas penales y millones de dólares en sentencias y acuerdos civiles.
En mayo de 2009, el Presidente Obama tomó medidas para reforzar la capacidad del gobierno federal para perseguir a quienes defraudan a la Administración. La Ley de Recuperación y Represión del Fraude (FERA) introduce varios cambios importantes, como la ampliación del alcance y ámbito de aplicación de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) para incluir a quienes participan en los programas TARP y a quienes reciben dinero de estímulo. Además, FERA asigna $500 millones al DOJ, FBI, SEC y otras agencias federales para ayudar a financiar sus esfuerzos en la persecución del fraude.
Con la creación del NPFTF y la aprobación de la FERA, está claro que el gobierno federal se toma en serio la lucha contra el fraude en los contratos públicos. Aún está por ver si estos esfuerzos serán suficientes para vigilar el uso de los fondos de estímulo y otros fondos federales.
Los planes de cumplimiento de las empresas son una necesidad
Mientras el gobierno federal prosigue sus esfuerzos para sacar al país de la recesión, es vital que las empresas tomen medidas proactivas para protegerse de las reclamaciones por fraude en la contratación pública.
No es sorprendente que las reclamaciones por fraude en la contratación aumenten en las economías deprimidas. La necesidad de recortar gastos lleva a algunas empresas a tomar decisiones equivocadas sobre dónde deben hacerse estos recortes.
Para muchos, los recortes pueden afectar a sus sectores de tecnología de la información y las empresas pueden decidir esperar en importantes actualizaciones de sistemas. Sin embargo, los sistemas informáticos son una de las formas más importantes que tienen las empresas de controlar las actividades de los empleados, sobre todo en el proceso de licitación y cumplimiento de contratos públicos.
En una época tan turbulenta, las corporaciones y otras empresas necesitan reforzar y racionalizar sus procedimientos de cumplimiento en lugar de tomar medidas que los debiliten. Es necesario que las empresas no sólo cuenten con un sólido programa de cumplimiento corporativo, sino que realmente lo utilicen para supervisar las actividades de los empleados. Los riesgos son demasiado elevados para actuar de otro modo, sobre todo ante la posibilidad de un proceso penal federal y millones de dólares en multas civiles.
Las empresas preocupadas por la solidez de sus políticas de cumplimiento o por la posibilidad de ser procesadas por fraude en la contratación pública deben ponerse en contacto con un abogado experimentado lo antes posible. Es posible que puedan adoptarse medidas correctoras para reducir las sanciones a las que pueda enfrentarse la empresa.
