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Abogado De Delitos Financieros En Miami, FL
Los delitos financieros a menudo se consideran menos graves porque no son violentos, pero estos delitos son con frecuencia delitos graves e incluso pueden ser acusados a nivel federal. Estas ofensas incluyen tipos de fraude, robo, y otros usos ilegales de propiedad y fondos. Las investigaciones por estas ofensas pueden ser muy serias, impactando su vida personal y de negocios, y una condena puede afectar todo su futuro. Un abogado de delitos financieros en Miami puede ayudarle a proteger sus derechos e intereses.
Las investigaciones y acusaciones por delitos financieros podrían producirse debido a posibles actividades sospechosas notificadas por agencias financieras u otros problemas con sus finanzas o su información identificativa.
Necesita un apoyo jurídico eficaz en cuanto tenga conocimiento de una investigación, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Un abogado puede defender sus intereses y asegurarse de que las agencias de investigación no violen sus derechos. Estos casos son complicados, y trabajar con un abogado puede ayudarle a entender su situación y potencialmente ayudarle a evitar cargos o una condena.
Abogados dedicados a la defensa de delitos financieros en Miami
En el Bufete de Abogados de Ramón de la Cabada, nuestro abogado principal tiene más de 34 años de experiencia legal en defensa penal, así como en derecho empresarial y financiero. Su experiencia también incluye el trabajo como fiscal penal, proporcionando a nuestra empresa con una visión excepcional de cómo los fiscales investigar y acusar a los casos. Tenemos un profundo conocimiento de ambos lados del sistema de justicia penal y aprovechar ese conocimiento para su beneficio.
Podemos ayudarle desde el instante en que tenga conocimiento de una investigación sobre usted o su empresa. Le ayudamos a proteger sus derechos y a empezar a construir una defensa. Si usted es arrestado y acusado, vamos a seguir para proteger sus derechos y ayudarle a navegar el proceso. Nuestro objetivo es limitar las penas a las que se enfrenta y potencialmente evitar la condena por completo.
Queremos ayudarle a obtener el resultado más beneficioso para su caso. Cuanto antes empiece a trabajar con nosotros, antes podremos proporcionarle asesoramiento legal y apoyar sus intereses. Nos tomamos el tiempo necesario para comprender su historia, la causa de la investigación y los cargos por delitos financieros a los que podría enfrentarse.
¿Cuáles son los delitos financieros comunes que ayudamos a defender?
Hay muchos tipos de delitos financieros, y afectan a personas de todo el estado cada año. Las pérdidas ocasionadas por delitos financieros a residentes del estado mayores de 60 años fueron las siguientes más de $3.400 millones en 2023, sobre todo por fraude al servicio técnico.
Los delitos cibernéticos también han seguido creciendo, facilitando la comisión de muchos delitos financieros. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet recibió 41.061 reclamaciones de Florida en 2023 en relación con delitos cibernéticos, incluidos fraudes de inversión, correos electrónicos comprometidos, estafas de soporte técnico e incidentes de ransomware. Florida fue el tercer estado con mayor número de denuncias de los 50 estados.
Los delitos financieros pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas, con el consiguiente perjuicio económico para muchas personas. Debido a esto, los delitos son duramente perseguidos por los gobiernos estatales y federales. Los delitos financieros pueden ser complejos de entender y de defenderse contra ellos, por lo que es esencial que su abogado tenga la experiencia pertinente.
Delitos en los que podemos ayudar
En el Bufete de Abogados Ramón de la Cabada, podemos ayudarle en algunas de las siguientes áreas de delitos financieros:
- Malversación es el delito de sustracción de dinero o bienes, concretamente por parte de un profesional al que se había confiado la custodia de los mismos. Esto podría incluir a un empleado con control sobre las finanzas de un cliente que se apropia de esos fondos o al fideicomisario de un fideicomiso que roba los fondos del fideicomiso. Aunque la persona tiene inicialmente el control legal de la propiedad, se apropia indebidamente de los fondos.
En Florida en 2019 se produjeron 1.047 detenciones por malversación de fondos denunciado a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). El delito de malversación en Florida se imputa como delito de robo, por lo que las penas asociadas dependen de la cantidad robada.
El hecho de que al individuo se le confiara la propiedad y violara esa confianza también puede ser un factor agravante. Cargos por robo puede ir desde un delito menor de segundo grado a un delito grave de primer grado.
- Fraude. Existen numerosos tipos diferentes de fraude que pueden ser acusados penalmente, siendo la definición básica de fraude la tergiversación u ocultación de un hecho mediante engaño o mentiras. Según el FBI, hubo 11.226 detenciones por fraude en Florida en 2019.
Algunos de los tipos de fraude más comunes son el fraude fiscal, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude bancario, el fraude electrónico y postal, el fraude de valores, el fraude de seguros, el fraude sanitario, el fraude del Programa de Protección de Pagos (conocido como fraude PPP) y el fraude hipotecario.
El fraude bancario consiste en defraudar a una institución financiera para obtener dinero, y puede llegar a ser un delito federal, dependiendo de la aseguradora del banco. El fraude sanitario puede incluir muchos delitos diferentes, como presentar reclamaciones sanitarias falsas, mentir en una solicitud de cobertura sanitaria o falsificar recetas.
- Falsificación y falsificación. Hubo 1,808 arrestos reportados por falsificación y falsificación en el estado en 2019.
La falsificación es el delito de hacer, cambiar o crear falsamente un registro público u otro documento que pueda utilizarse como prueba legal. Esto incluye la falsificación de un testamento, una carta de poder, una póliza de seguro, dinero o un billete de transporte. Se trata de un delito grave de tercer grado.
La falsificación es la fabricación, falsificación, distribución o posesión conocida e intencionada de documentación falsa u otros bienes con marcas comerciales o de servicio. Estos delitos pueden imputarse desde un delito menor de primer grado a un delito grave de primer grado, dependiendo de la cantidad de artículos falsificados, el valor de los artículos y si alguien resultó herido.
- Ciberdelitos. Muchos delitos de fraude y otros delitos financieros se cometen en línea, incluidos el robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito. Otros delitos, como la piratería informática, también pueden estar implicados en ciberdelitos financieros. Algunos delitos contra los usuarios de ordenadores pueden dar lugar a cargos por delitos graves. Muchos ciberdelitos se tratan a nivel federal en lugar de estatal porque las víctimas de los delitos pueden ser transfronterizas.
- Robo de identidad. Se produce cuando alguien obtiene información sobre otra persona, normalmente mediante fraude, para asegurarse un beneficio económico. Se trata de acusado de un delito grave en Florida, siendo la posesión y la intención de utilizar información de identificación personal un delito grave de tercer grado, y el cargo aumenta a un delito grave de segundo o primer grado dependiendo de la cantidad realmente robada o del número de víctimas del delito.
- Blanqueo de dinero. Se trata del delito de convertir dinero obtenido ilegalmente en dinero legítimo a través de negocios u otras transacciones financieras, haciendo que los fondos parezcan legales. Este delito puede imputarse a nivel federal o estatal. Estos delitos son delitos gravesLa gravedad del delito depende de la cantidad de dinero blanqueado durante un período de tiempo determinado.
- Soborno y corrupción pública. El soborno es el delito de dar u ofrecer a sabiendas y a propósito a un funcionario público algo de valor a cambio de tener influencia sobre él. También es delito que un funcionario público solicite o acepte un soborno. Funcionarios públicos incluye a cualquier funcionario o empleado en un cargo gubernamental o a un candidato a un cargo electo. Se trata de un delito grave de segundo grado.
La corrupción pública es similar al soborno, por lo que es ilegal dar a un funcionario público un regalo o beneficio por cualquier acción u omisión pasada, presente o futura. Hay excepciones limitadas, como una recompensa por detener a un delincuente. La corrupción pública es también delito grave de segundo grado.
Un delito grave de primer grado podría llevar a 30 años de prisiónLos delitos menores son menos graves que los delitos graves, pero un delito menor de primer grado puede conllevar una condena de hasta 364 días y un delito menor de segundo grado puede conllevar una condena de hasta 60 días. Los delitos menores se castigan con menos dureza que los delitos graves, pero un delito menor de primer grado puede dar lugar a una pena de hasta 364 días y un delito menor de segundo grado puede dar lugar a una pena de hasta 60 días de prisión.
Es importante que usted trabaje con una representación legal que tenga experiencia en el tipo de delitos a los que se enfrenta. Esto significa que el abogado es probable que tenga los conocimientos y recursos necesarios para abordar su caso correctamente y le dará la mayor oportunidad de un resultado exitoso.
¿Dónde se procesan las reclamaciones financieras penales en Miami?
Los casos penales que se tramitan en Miami pueden ser tratados en los siguientes tribunales:
- Juzgado del condado de Miami-Dade, 73 West Flagler Street
- Edificio de Justicia Richard E. Gerstein, 1351 NW 12th Street
Sin embargo, esto sólo ocurre si el delito se imputa a nivel estatal. Muchos delitos financieros pueden imputarse a nivel federal debido a la existencia de importantes cantidades de dinero, a que el delito afecta a una agencia federal, a que el delito se comete en línea y a través de las fronteras estatales, o a que las víctimas del delito son de diferentes estados.
Si el delito se tramita a nivel federal, será gestionado por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida. Hay tres juzgados ubicados en Miami que se encuentran en este complejo de juzgados, incluyendo el Wilkie D. Ferguson, Jr. U.S. Courthouse.
¿Cómo me ayuda un abogado?
Un abogado entiende el proceso legal de un caso penal y comprende mejor los retos a los que se enfrenta y las posibles defensas que pueden aplicarse. Ellos pueden revisar los detalles específicos de su situación y determinar cuál es la manera más efectiva de proteger su futuro. Su abogado le mantiene informado a lo largo de una investigación o caso penal.
Protegiendo su futuro contra cargos criminales en Miami
En el Bufete de Abogados de Ramon de la Cabada, creemos en proporcionar la defensa criminal compasiva y respetuosa para nuestros clientes. Cuando usted trabaja con nuestro equipo, luchamos por usted. Cuanto antes usted póngase en contacto con nuestro bufetecuanto antes podamos empezar a trabajar para proteger sus intereses contra cargos o investigaciones por delitos financieros.
