Las investigaciones internas suelen ser necesarias para examinar quejas o reclamaciones por mala conducta, incumplimiento y otros errores. Las empresas pueden realizar sus propias investigaciones internas antes de que los organismos reguladores se involucren, y con frecuencia es útil para una empresa contratar a un investigador independiente. Al trabajar con un abogado de investigaciones internas independientes de Miami, usted puede proteger mejor su negocio de las consecuencias gubernamentales.
Una de las formas en que el gobierno está intentando reducir el déficit es aumentar la aplicación de las leyes reguladoras que afectan a corporaciones, entidades o individuos que se considera que tienen los bolsillos llenos para pagar multas exorbitantes. Esto incluye multas por sanciones civiles y penales.
Tener un plan
Disponer de un plan para mitigar los incumplimientos internos es esencial para ahorrar tiempo, dinero y estrés a su empresa. Las empresas estiman que gastan una media de 25% sobre los costes de cumplimiento en 2023.
Los planes de cumplimiento, de los que se habla en otra sección de este sitio web, son una parte vital de cualquier defensa de una acción gubernamental penal o civil. Sin embargo, lo que no se menciona es un componente a menudo crítico de un plan de cumplimiento para cualquier empresa o entidad que se enfrente a posibles sanciones penales o administrativas: una investigación interna independiente. Con una investigación interna independiente eficaz, puede descubrir y abordar el incumplimiento de forma preventiva.
Abogados confiables y dedicados a la investigación interna en Miami
En el Bufete de Abogados Ramón de la Cabada, podemos ayudarle con una investigación interna independiente de su empresa. Nuestra oficina está disponible para consultas para llevar a cabo investigaciones internas independientes. Tenemos 34 años de experiencia en el cumplimiento normativo y la ley de defensa penal, dando a nuestra firma una comprensión bien redondeada de las investigaciones internas, los reglamentos que deben seguirse, y las consecuencias que una empresa podría enfrentar sin el cumplimiento.
La experiencia del Sr. de la Cabada en la aplicación penal y reglamentaria como fiscal, abogado defensor y abogado de cumplimiento le ha proporcionado el conocimiento de las cuestiones necesarias para proporcionar una investigación equilibrada y justa. Su reputación gracias a sus años de experiencia como ex Presidente de un Comité de Quejas del Colegio de Abogados de Florida y la posterior representación de clientes ante el Colegio de Abogados de Florida por infracciones éticas es la del compromiso con la integridad y la ética.
Todas estas cualidades hacen de él un abogado independiente con la experiencia necesaria para llevar a cabo una investigación interna independiente exhaustiva y creíble. Una investigación interna debe llevarse a cabo con el máximo cuidado y diligencia. El equipo del Bufete Ramón de la Cabada goza de una sólida reputación por su calidad y su dedicada atención jurídica.
El proceso de una investigación interna independiente
Podemos utilizar nuestro equipo de auditores de investigación interna independientes y cualificados para peinar los registros de su empresa de modo que podamos determinar adecuadamente su próximo curso de acción. Trabajaremos con usted en todo momento para asegurarnos de que obtiene los resultados que necesita y de que sigue cumpliendo las normas. Esto le ayudará a mantener la integridad de su empresa y a tomar decisiones cruciales con respecto a sus políticas.
Investigaciones internas para empresas
La primera cuestión es decidir cuándo es necesaria una investigación interna independiente. El segundo paso es determinar el alcance adecuado de la investigación interna independiente. Hay muchas áreas de cumplimiento de la normativa que pueden requerir una revisión, entre ellas:
- Informes o licencias inadecuados
- Fraude, incluido el fraude público
- Blanqueo de dinero
- Infracciones antimonopolio
- Corrupción
- Infracciones de la normativa medioambiental
- Información privilegiada
- Ley de prácticas engañosas y desleales
- Conflictos de intereses
Las investigaciones independientes son especialmente importantes cuando su empresa puede correr el riesgo de verse sometida a una aplicación externa o a un escrutinio reglamentario. Al llevar a cabo una revisión interna exhaustiva e imparcial, nuestro bufete puede ayudarle a identificar puntos vulnerables y a demostrar sus esfuerzos de buena fe por cumplir la ley. Esto puede mitigar la exposición a consecuencias administrativas, civiles o incluso penales.
El Sr. de la Cabada está a su disposición para consultarle sobre estas y otras cuestiones relativas a una investigación interna independiente. En nuestro bufete, nuestro objetivo es llevar a cabo investigaciones discretas y exhaustivas en el área pertinente de una empresa. Entendemos los complejos requisitos normativos en estas y otras áreas del derecho empresarial, y nuestro bufete se mantiene al día sobre el panorama normativo en continua evolución.
Nos centramos en sus objetivos como empresa, con el fin de apoyar sus metas inmediatas y a largo plazo. Una investigación interna independiente le ayuda a hacerse una idea más clara de su empresa y le permite tomar decisiones cruciales sobre cómo avanzar y abordar cualquier incumplimiento en la empresa.
Protección jurídica de los empleados durante las investigaciones
Si usted es un empleado al que se le ha pedido que participe en una investigación interna, es importante que conozca sus derechos. Los abogados contratados por una empresa durante una investigación interna representan a la empresa, no a los empleados. Muchos empleados no se dan cuenta de esta distinción y pueden, sin saberlo, compartir información que más tarde podría ser utilizada en su contra.
Si un abogado de empresa le entrevista, comprenda que no está actuando en su interés personal, aunque la conversación parezca informal. Por esta razón, es crucial consultar con un asesor jurídico independiente si se le pide que participe en una investigación interna. Nuestro bufete ofrece representación confidencial y personalizada para ayudarle a proteger sus derechos y asesorarle durante todo el proceso.
Llevar los casos a juicio
En algunas situaciones, las cuestiones examinadas en una investigación interna formarán parte de una causa civil o penal, y estos casos podrían llegar a juicio. Nuestro bufete tiene experiencia en tribunales estatales y federales y puede ayudarle a proteger y defender sus intereses. Dependiendo de las conclusiones de la investigación, esto puede significar presentar pruebas de cumplimiento o mostrar los esfuerzos que hizo su empresa para seguir cumpliendo las normas.
Nuestro equipo puede representarle en un juicio, tanto si usted o su empresa se enfrentan a sanciones administrativas o penales. Utilizamos la información recopilada en la investigación para respaldar mejor su caso.
Trabaje con el bufete de Ramón de la Cabada para realizar investigaciones internas eficaces
Cuando necesite apoyo jurídico discreto y experimentado, nuestro bufete puede ayudarle. Podemos llevar a cabo investigaciones independientes si su empresa ha recibido quejas o si le preocupa la posibilidad de una acción administrativa gubernamental, o penal. También podemos representar a empleados individuales que no sienten que sus intereses están siendo representados por el abogado corporativo. En el Bufete de Abogados de Ramón de la Cabada, le ofrecemos una representación e investigación legal diligente y ética. Póngase en contacto con nuestra oficina hoy para una consulta gratuita al 305-443-7100.
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