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Abogado de fraude PPP en Miami
Si tiene motivos para creer que está siendo investigado por fraude a la PPP, busque el abogado adecuado. Abogado de fraude PPP en Miami desempeña un papel clave para ayudarle a encauzar esta estresante situación hacia el resultado óptimo. Los casos de fraude al PPP relacionados con el presunto uso indebido de fondos del Programa de protección de cheques de pago de la época de la pandemia pueden acarrear importantes consecuencias legales y poner en peligro a las empresas en el competitivo Miami, FL, mercado. Afortunadamente, no tiene por qué enfrentarse solo a estas acusaciones.
En Bufete de Ramón de la Cabada ofrece a los floridanos acceso a uno de los mejores abogados especializados en fraudes PPP que está listo para ayudarle a navegar por los casos de fraude PPP y construir una defensa legal poderosa y rentable, personalizada para satisfacer sus necesidades y objetivos específicos.
El Bufete de Ramón de la Cabada: ¿Por qué contratar a un abogado especializado en fraude a las AAPP?
Si se encuentra bajo investigación por fraude en préstamos APP, un primer paso importante es ponerse en contacto con un Abogado de fraude PPP en Miami.
No todas las representaciones legales son iguales, por lo que querrá encontrar una Miami abogado de defensa criminal que posea la trifecta de conocimientos empresariales, aptitudes jurídicas y reputación de éxito necesaria para guiarle a través de este reto. Ramón de la Cabada y su equipo están dispuestos a luchar por su futuro.
El bufete de abogados de Ramón de la Cabada es la opción preferida en Miami para servicios integrales de defensa penal cuando se trata de casos de fraude de préstamos PPP, cargos relacionados y otras formas de fraude. delincuencia de cuello blanco. Algunos de los factores clave que han contribuido a forjar esa reputación a lo largo de los más de 30 años de experiencia en los tribunales son:
- Entendemos la forma en que los fiscales federales persiguen agresivamente a las personas y empresas acusadas de mal uso de los fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago, y conocemos las tácticas que utilizan en la persecución de estos cargos.
- Nos enorgullecemos de nuestra capacidad para proporcionar servicios de defensa penal estratégicos, confidenciales y orientados a los resultados para casos financieros complejos y de alto perfil. Nuestra representación legal minuciosa y receptiva está diseñada para proteger su reputación, libertad e intereses comerciales de la manera más eficaz posible.
- El abogado fundador, Ramón de la Cabada, cuenta con más de tres décadas de éxitos en los tribunales y, al haber trabajado anteriormente como fiscal, posee un valioso conocimiento de la regulación financiera y del sistema de justicia penal. Ha dedicado mucho tiempo a enjuiciar una miríada de casos de fraude, como el fraude de las APP. Incluso dedicó tiempo a formar a investigadores de fraudes. Gracias a esa experiencia, el Sr. de la Cabada tiene un conocimiento único de cómo se evalúan estos casos y, en última instancia, cómo se investigan y enjuician. No muchos otros bufetes pueden decir lo mismo.
- Proporcionamos asesoramiento clave para todas las vistas, procedimientos, negociaciones y, si es necesario, juicios penales. No sólo le protegemos de la autoinculpación y de los errores comunes; también trabajamos diligentemente para garantizar que las pruebas a su favor se presenten de forma convincente y jurídicamente coherente, y que no se vean ensombrecidas u oscurecidas por trucos de la fiscalía.
Si usted ha recibido una citación o cualquier tipo de investigación de los agentes federales, o si tiene otras razones para creer que está siendo investigado por fraude PPP, le animamos a ponerse en contacto con el Bufete de Ramón de la Cabada para concertar una consulta confidencial, centrada en el cliente, donde usted puede aprender más acerca de las opciones disponibles para usted en la lucha contra estas acusaciones.
No se desespere y no se demore; nuestros mejores abogados del Programa de Protección de Sueldos de Miami están disponibles para ayudarle en esta terrible experiencia.
Entendiendo los Cargos por Fraude en Préstamos PPP en Miami, FL
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, más de 3 millones de puestos de trabajo en la economía de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL. Ni que decir tiene que el Programa de Protección de Salarios, que proporcionó a las empresas fondos para pagar al personal clave durante las épocas de vacas flacas provocadas por la pandemia de Covid-19, fue muy popular entre las empresas de la zona de Miami, al igual que en todo Estados Unidos. Más de 11 millones de préstamos individuales se emitieron en el marco del programa.
La APP se creó en virtud del Ley CARES (2020) como un mecanismo clave para que el gobierno federal proporcionara apoyo directo a las empresas que se encontraban en dificultades tras el brote inicial de COVID-19. Lamentablemente, debido al calendario de su puesta en marcha, las presiones políticas, la ambición de los fiscales y otros factores que escapan al control de los pequeños empresarios trabajadores, el programa PPP se ha convertido desde entonces en un objetivo prioritario de las investigaciones por fraude.
Los casos de fraude a las AAPP son escenarios únicos informados por sus circunstancias específicas y las pruebas disponibles. Por este motivo, el bufete de Ramón de la Cabada sólo trabaja con estrategias jurídicas totalmente personalizadas y centradas en el cliente, y nunca se basa en tácticas perezosas y contraproducentes de “talla única”. El amplio abanico de alegaciones que potencialmente pueden lanzar casos de PPP en Florida incluye cosas como:
- Presentación de documentos de nómina falsificados
- Reclamaciones de CPP para empleados o puestos inexistentes
- Inflar las horas, los salarios o el número de trabajadores al presentar los documentos de la APP.
- Falsificación de documentos fiscales en relación con los fondos de la APP
- Recibir, o intentar recibir, múltiples préstamos PPP de forma que se infrinjan las normas PPP.
- Falsear su elegibilidad como entidad comercial
Dado que estos casos pueden implicar grandes cantidades de dinero público, pueden llegar a ser de alto riesgo y notoriedad. El proceso de investigación y enjuiciamiento puede ser rápido y agresivo. Esto pone de relieve la necesidad de una representación legal rápida y eficaz. En algunos casos, un buen abogado puede ser la diferencia entre una condena penal que destruya un negocio y que los cargos nunca lleguen a presentarse.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta la Ley CARES a la colaboración público-privada?
El marco legal que rige la elegibilidad y las sanciones de los PPP no se ha actualizado en varios años, pero el gobierno federal ha ampliado los recursos y los plazos para los investigadores de fraude de socorro pandémico desde la puesta en marcha inicial de la Ley CARES. La legislación relativa a estas cuestiones está siempre en un estado de cambio, y un abogado es un buen recurso para cortar a través del ruido para asegurarse de que entiende los hechos clave en lo que respecta a su propio caso único.
¿Qué ocurre cuando se denuncia un fraude en un préstamo PPP?
Cuando denuncie un fraude en un préstamo PPP, el gobierno federal revisará su denuncia. En función de la evaluación que hagan de su denuncia, pueden hacer más averiguaciones, pasar a una investigación formal por fraude o archivar el caso si consideran que no tiene fundamento. Si cree que alguien le ha denunciado por fraude PPP, debe ponerse en contacto con un abogado. Incluso si los cargos son infundados, un abogado cualificado en la defensa contra el fraude PPP puede guiarle a través de los complicados trámites legales.
¿Cuál es la pena por fraude en los préstamos de APP?
La pena por fraude en préstamos APP depende de diversos factores, como el alcance del fraude cometido, la capacidad del gobierno para demostrar que los fondos se utilizaron fraudulentamente y la calidad de la representación legal del acusado. Es posible que se impongan multas sustanciales y otras penas a los acusados de fraude en préstamos de APP.
¿Cómo se demuestra el fraude en las APP?
Se prueba o refuta el fraude PPP de la misma manera que se prueba la mayoría de los demás asuntos legales: aportando las pruebas más sólidas posibles y presentando esas pruebas al tribunal en forma de un argumento convincente y jurídicamente coherente. En los casos de fraude PPP, las pruebas clave pueden incluir cosas como talones de pago, estados financieros, correos electrónicos internos o testimonios de testigos.
La Oficina de Abogados de Ramon de la Cabada: Abogado de Delitos Financieros en Miami
Si necesita ayuda para responder a acusaciones de fraude PPP en el área de Miami, FL, podemos ayudarle. Póngase en contacto con el Bufete de Abogados de Ramón de la Cabada hoy para concertar una consulta gratuita. Podemos guiarle para afrontar este reto legal y salvaguardar su futuro. Also can we communicate in English.
