Abogado de Lavado de Dinero en Miami
Defensa frente a acusaciones de blanqueo de capitales
Durante la última década, el gobierno federal ha aumentado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero. Si usted ha sido arrestado o ha descubierto que está siendo investigado por estos graves cargos, es imperativo asegurar los servicios de un abogado defensor con experiencia tan pronto como sea posible.
En el Bufete de Ramón de la CabadaRamón de la Cabada, nuestro abogado fundador, aporta un nivel único de experiencia a la defensa de los cargos de lavado de dinero. Con más de 34 años de experiencia procesando y defendiendo delitos de cuello blanco, tiene una sólida comprensión tanto de la ley como de las tácticas utilizadas por la fiscalía.
Un abogado de Miami reconocido por su excelencia
Ramón de la Cabada fue elegido por el IRS para dar conferencias y trabajar con la República Dominicana en la reescritura de sus leyes sobre blanqueo de capitales. Además, la Florida Association of Volunteer Agencies for Caribbean Action (FAVACA) ha reconocido los logros del Sr. de la Cabada en materia de delitos financieros y lo ha incluido en la lista de expertos en delitos financieros.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una consulta inicial gratuita en relación con acusaciones de blanqueo de capitales. This is English.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
En general, el blanqueo de capitales es la práctica de hacer que los fondos obtenidos ilegalmente parezcan legales. Estos cargos suelen imputarse en los tribunales federales y a menudo están vinculados a racketeering cargos. Una condena por blanqueo de capitales conlleva penas importantes. A menudo, cuanto más dinero hay en juego, más duras son las consecuencias.
Nuestro bufete representa tanto a particulares como a empresas investigadas o acusadas de blanqueo de capitales. Tenemos experiencia en el manejo de los siguientes tipos de casos:
- Transferencias ilegales
- No comunicar las operaciones superiores a $10.000
- Estructuración de transacciones para ocultar el valor o el origen
- Evasión fiscal o falsedad contable
- Fraude en la contratación pública
- Fraude hipotecario
Llamadas urgentes devueltas las 24 horas del día ∙ Consultas iniciales gratuitas
La clave para defenderse de los cargos de blanqueo de capitales o evitar que se dicte una acusación es demostrar que la forma en que usted manejó las finanzas fue legal. Se necesita un abogado altamente cualificado para defenderle frente al gobierno y sus recursos prácticamente ilimitados.
En el Bufete de Ramón de la Cabada, estamos totalmente preparados para llevar su caso y proteger su libertad. Contáctenos en 305-443-7100.
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