Conformidade Regulatória

Advogado para casos de conformidade regulamentar na Flórida

Advogado de Conformidade

Evite desconforto desnecessário em empresas com Procedimento de Conformidade Regulamentar

Cada proprietário do negócio – não importa quão pequeno – deve ter implementado um programa para garantir que a empresa está em conformidade com todas as leis aplicáveis. Com este custo e auditorias governamentais desnecessárias que poderia fechar seu negócio evitado temporariamente ou permanentemente.

Ao estruturar seu plano de negócios cuidadosamente, ele consegue evitar os custos legais de possíveis processos judiciais civis ou investigações regulatórias que podem levar a futuras investigações criminais ou condenações.

Contratar um advogado experiente em regulamentos para desenvolver e manter Programa de Conformidade

Se você contratar um consultor sobre o cumprimento que não é um advogado licenciado, qualquer comunicação com ele é desprotegido e não é confidencial.

O Escritório de Advocacia de Ramon de la Cabada, em Miami, Flórida, oferece uma gama completa de serviços de conformidade para as empresas. Além disso, oferecemos aos nossos clientes no mundo dos negócios uma maior segurança – as suas comunicações com a gente são sempre privadas e confidenciais. Se uma investigação criminal pelo não cumprimento, a sua empresa pode ser protegido pela natureza confidencial de todas as comunicações entre você e seu advogado e qualquer esparto ou consultor adicional que decidimos contratar.

A prevenção é muitas vezes o melhor remédio

Nossa prática a conformidade regulatória cresceu a partir de uma observação feita pelo nosso conselho de ligação – Sr. Ramon de la Cabada – que muitos de seus clientes acusados de crimes poderiam ter sido evitadas sanções sob a acusação de crime de “colarinho branco” com a simples fato de procurar aconselhamento de um advogado antes de tomar a ação que levou a uma investigação criminal.
Um ex-promotor financeira que agora defende clientes que enfrentam acusações por crimes de “colarinho branco”, o Sr. de la Cabada reconheceu a necessidade de muitos de seus clientes o benefício de seu conselho muito antes de o governo iniciou uma investigação . O Sr. de la Cabada ensinou agentes do Departamento de Florida para departamento Jurídico e de Compliance investigadores Florida Crédito e Finanças. Ele também participou de uma pesquisa realizada pelo Departamento de Seguros da Flórida para discutir fraude de trabalhadores no painel empresas, de modo que seu conhecimento dos regulamentos e agências específicas que os tornam vale é inestimável para proteger os clientes em todo o mundo negócios.

Quando é necessário um procedimento de Conformidade?

Se um ou mais dos seguintes critérios descreve seu trabalho, um programa proativo de conformidade pode ajudar a poupar tempo e dinheiro:

  • Tendo a ver com requisitos de licenciamento ou transações em dinheiro frequentes tanto local e / ou internacional
  • Lidar com diversos fornecedores locais e internacionais
  • Trabalhando em um negócio que exige interação freqüente com os reguladores do governo
  • Prestação de serviços a nível internacional
  • Empregar pessoal nos EUA
  • Importar ou exportar qualquer tipo de produto ou serviço
  • A expansão para os Estados Unidos a partir do estrangeiro
  • Uma expansão de negócios americano em operações no exterior

Mais informações sobre o procedimento de Conformidade

O advogado Ramon de la Cabada tem representado vários clientes em questões jurídicas relativas ao cumprimento e tem mais de 20 anos de experiência jurídica pertinente. Leia mais sobre a formação e experiência do Sr. de la Cabada.
Nas páginas seguintes, você vai encontrar informações adicionais sobre a contratação de regulamentação:

Entre em contato com nosso escritório para Respostas

Oferecemos a todos os novos clientes uma consulta gratuita e confidencial. As nomeações estão disponíveis em sua conveniência, nos escritórios de Miami ou em sua companhia.

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