Conformidade com a Lei Patriota

Advogado para Conformidade com a Lei Patriota na Florida

Advogado para Conformidade Regulatória em Miami

O nome completo da Lei Patriota dos Estados Unidos é a Lei para a união e fortalecimento da América, fornecendo ferramentas adequadas para Interceptar e Obstruir o ato terrorista de 2001.
A Lei Patriota é um exemplo perfeito de como as regulamentações governamentais que parecem completamente alheios às suas operações da empresa pode realmente ter um tremendo – e negativo – impacto no seu negócio.

Como pode uma Lei Anti-Terrorismo afetar a minha pequena empresa?

Os objetivos primários da Lei Patriota são para ajudar a investigar a aplicação da lei contra o terrorismo e impedir a lavagem de dinheiro eo financiamento do terrorismo. Se você não tem nada a ver com o terrorismo e não dar dinheiro para terroristas, seu negócio deve ser seguro, certo?
Errado. Os requisitos de informação e outros regulamentos Lei Patriota se aplica a uma ampla gama de empresas. Se você operar o seu negócio sem um plano de conformidade que leva a Lei Patriota em conta, você fazer o seu negócio vulneráveis a graves conseqüências negativas.
Os seguintes tipos de negócios são todos regulamentados pela Lei Patriota :

  • Os operadores de sistemas de cartão de crédito
  • As companhias de seguros
  • Concessionárias de metais preciosos, pedras ou jóias
  • Agiotas e companhias de empréstimo ou financiamento
  • Agências de viagem
  • Concessionárias de veículos
  • Agente imobiliário

Contratar um advogado experiente para desenvolver e manter um plano de conformidade que inclui Lei Patriota Conformidade

Se você contratar um consultor de conformidade que não é um advogado licenciado, qualquer comunicação com esse consultor estão desprotegidas e não confidenciais.

O Escritório de Advocacia de Ramon de la Cabada, em Miami, Flórida, oferece uma gama completa de serviços de consultoria de conformidade empresarial. Além disso, oferecemos aos nossos clientes empresariais uma camada adicional de segurança – suas comunicações conosco são sempre privadas e confidenciais.

Mais informações sobre a conformidade regulamentar e do Patriot Act

Procurador Ramon de la Cabada tem representado vários clientes em assuntos legais relacionados à conformidade e tem mais de 20 anos de enquadramento jurídico relevante. Leia mais sobre as qualificações e experiência do Sr. de la Cabada.

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Oferecemos a todos os novos clientes uma consulta gratuita e confidencial, e nós temos compromissos disponíveis em sua conveniência, seja em nossos escritórios em Miami ou na sua empresa.
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