Cumplimiento de la Ley Patriota

Abogado de la Florida para el Cumplimiento de la Ley Patriota

Abogado Defensor de Miami para Cumplimiento
de Regulaciones

El nombre completo de la ley PATRIOTA norteamericana es Ley de 2001 para Unir y Fortalecer a Norteamérica con la Provisión de Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo.
La Ley Patriota es un ejemplo perfecto de como las regulaciones del gobierno que parecen no tener relación con las operaciones de su Compañía pueden en realidad ejercer un efecto negativo tremendo en su negocio.

¿Como puede una Ley Anti-Terrorista Afectar mi Pequeño Negocio?

Las intenciones primordiales de la Ley Patriota son ayudar en la investigación de terrorismo y evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si usted no tiene nada que ver con el terrorismo y no da dinero a terroristas su negocio debe estar seguro, ¿no es así?
Incorrecto. Los requerimientos de reporte y otras regulaciones de la Ley Patriota se aplican a una amplia gama de negocios. Si usted opera su negocio sin un procedimiento de acatamiento que tenga en cuenta la Ley Patriota, usted hace que sus negocios sean vulnerables a serias consecuencias negativas.
Los siguientes tipos de negocios están regulados por la Ley Patriota:

  • Operadores de Sistemas de Tarjetas de Crédito
  • Compañías de Seguros
  • Negociante de metales, joyas o piedras preciosas
  • Usureros y compañías financieras o prestamistas
  • Agencias de Viajes
  • Comerciantes de carros
  • Agentes de bienes raíces

Contrate a un Abogado de Experiencia para Desarrollar y Mantener un Procedimiento de Acatamiento que incluya el Cumplimiento de la Ley Patriota

Si usted contrata un consejero de cumplimiento que no es un abogado licenciado, cualquier comunicación con el mismo estará desprotegida y no es confidencial.

La Oficina Legal de Ramón de la Cabada, en Miami, Florida, le ofrece una gama completa de servicios de procedimiento de acatamiento. Además, les ofrecemos a nuestros clientes del mundo de los negocios un manto de seguridad extra — sus comunicaciones con nosotros son siempre privadas y confidenciales.

Más Información Acerca del Acatamiento Regulatorio y la Ley Patriota

El abogado Ramón de la Cabada ha representado a muchos clientes en asuntos legales relacionados con el procedimiento de acatamiento y cuenta con más de 20 años de relevante experiencia legal. Lea más acerca del la preparación y experiencia del Sr. de la Cabada.
En las siguientes páginas encontrará información adicional sobre contratación regulatoria:

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Brindamos a todos los nuevos clientes una consulta gratis y confidencial. Tenemos citas disponibles a su conveniencia, en las oficinas de Miami o en su Compañía.
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