Lavado de Dinero

Abogado de Lavado de Dinero en Miami

Defensa de Acusaciones de Lavado de Dinero

Durante la última década, el gobierno federal ha redoblado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero. Si usted ha sido arrestado o ha descubierto que está bajo investigación por estos serios cargos, es imprescindible asegurar los servicios de un experimentado abogado defensor cuanto antes.
En la Oficina Legal de Ramón de la Cabada, P.A.,, nuestro abogado fundador, Ramón de la Cabada, le brinda un nivel de experiencia único en la defensa de cargos por lavado de dinero. Con más de 20 años de experiencia procesando y defendiendo delitos de “cuello blanco” posee un vasto conocimiento tanto de la ley como de las tácticas empleadas por la fiscalía.

Un Abogado de Miami Reconocido por Excelencia

Ramón de la Cabada ha sido escogido por el IRS como experto en casos de lavado de dinero. Además, la Asociación de la Florida de Agencias Voluntarias para la Acción Caribeña (FAVACA, por sus siglas en inglés) ha reconocido al Sr. de la Cabada por sus logros en casos y lo ha designado experto de crimenes de finanza.

Contáctenos para concertar una consulta inicial gratis sobre acusaciones de lavado de dinero. Aquí se habla español.

¿Qué es lavado de dinero?

En general, el lavado de dinero es la práctica de hacer que fondos obtenidos de manera ilegal parezcan legales. Estos cargos son normalmente litigados en cortes federales y a menudo se relacionan con cargos de extorsión . Una condena por lavado de dinero implica penalidades significativas. Con frecuencia existe una relación directa entre la cantidad de dinero en cuestión y la cantidad de años de condena.
Nuestra firma representa tanto a personas como a negocios que están bajo investigación por o acusados de lavado de dinero. Con el transcurso de los años hemos disfrutado de un éxito considerable en casos de:

  • Transferencia ilegal de dinero
  • No reporte de transacciones de mas de $10,000
  • Transacciones estructurales para enmascarar valores o fuentes
  • Evasión de impuestos o falsa contabilidad
  • Fraude en Gestión Gubernamental
  • Fraude Hipotecario

Las llamadas urgentes se responden las 24 horas diariamente ∙ Consultas de Inicio Gratis

La clave para la defensa de cargos por lavado de dinero o para prevenir una sanción es probando que la manera en que usted manejó sus finanzas fue legal. Se necesita de un abogado habilidoso que lo represente ante el gobierno y sus recursos virtualmente ilimitados.
En la Oficina Legal de Ramón de la Cabada, estamos totalmente capacitados para llevar su caso y proteger su libertad. Contáctenos al 305-928-2028.