Conformidade Regulamentar para Negócios Internacionais

Advogado Conformidade Regulamentar para Negócios Internacionais

Expandindo seus negócios fora dos Estados Unidos:
Conformidade Regulamentar para Negócios Internacionais

Cada empresas nos Estados Unidos que planeja fazer negócios internacionalmente deve fazer uma revisão das práticas de conformidade antes de começar as operações de negócios internacionais.

Você pode fazer o seu negócio vulnerável à investigações intrusiva pelo governo federal e possível investigação criminal, se você não se certificar que seu plano de negócios atende às exigências da regulamentação dos EUA e as leis do país ou países onde pretende operar. Um plano para dar uma resposta imediata, adequada para consultas reguladoras é essencial para qualquer operação de negócio fazer negócios no exterior.

Toda empresa opera a nível internacional precisa de uma verificação de conformidade – mesmo se o seu negócio é a importação de algumas caixas de vinho de um parente na Espanha para vender em uma loja local.

Contrate um advogado experiente para desenvolver e manter um plano de conformidade para o seu negócio internacional

O Escritório de Advocacia de Ramon de la Cabada, em Miami, Flórida, oferece uma gama completa de serviços de plano de conformidade para as empresas internacionais. Além disso, oferecemos aos nossos clientes empresariais uma camada adicional de segurança – suas comunicações conosco são sempre privadas e confidenciais. No caso de uma investigação criminal em caso de descumprimento – a sua empresa pode ser protegido como resultado da natureza confidencial de todas as comunicações entre você e seu advogado e os peritos ou consultores adicionais que escolhemos para contratar.

Nós entendemos as motivações que os reguladores têm em cumprimento dos regulamentos e investigar possíveis violações. Vamos rever o seu setor específico para se certificar de que suas operações de seguir todas as leis aplicáveis – tanto dos EUA e estrangeiros – de uma maneira custo-consciente e eficiente.

Então, vamos estruturar um plano de cumprimento para o seu negócio internacional que:
Zela pelo cumprimento da lei e protege ou limita-lo de responsabilidade penal e civil
minimiza o potencial de intrusão regulatória ou de investigação governo

Um plano de conformidade para empresas internacionais

Um plano de cumprimento rigoroso para um negócio internacional deve examinar as seguintes questões, bem como outros que possam surgir, dependendo da sua indústria específica:

As leis de imigração, se você estiver trabalhando em outro país ou que empregam trabalhadores estrangeiros

Leis de importação e exportação, se você estiver em movimento bens para dentro ou para fora do país ou que empregam trabalhadores estrangeiros

O Patriot Act, se você fizer transações financeiras internacionais de qualquer tipo ou quantidade

Requisitos de licenciamento estrangeiros em seu setor
Estruturação transações monetárias internacionais e relatórios de transações de moeda para cumprir com as leis aplicáveis e evitar acusações de lavagem de dinheiro internacional

Mais informações sobre Conformidade Regulatória

Procurador Ramon de la Cabada tem representado vários clientes em assuntos legais relacionados à conformidade e tem mais de 20 anos de enquadramento jurídico relevante. Leia mais sobre as qualificações e experiência do Sr. de la Cabada.
Nas páginas seguintes, você vai encontrar informações adicionais sobre a conformidade regulatória:

Visão de Conformidade Regulamentar
Conformidade de Negócios Internacional
Conformidade em Importação e Exportação
Conformidade com a Lei Patriota
Compliance Law FAQ

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Oferecemos a todos os novos clientes uma consulta gratuita e confidencial, e nós estamos disponíveis para reuniões em sua conveniência, seja em nossos escritórios em Miami ou no local à sua empresa.
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