Cumplimiento en Negocios Internacionales

Abogado de Acatamiento de la Florida para Negocios Internacionales

Abogado de Acatamiento de Miami Dade

Expandiendo su Negocio Fuera de Los Estados Unidos

Acatamiento Regulatorio para Negocios Internacionales

Cada industria en los Estados Unidos que planea hacer negocios internacionales debe tener una revisión de los acatamientos antes de comenzar la operación de negocio internacional.

Usted puede hacer que su negocio sea vulnerable a la investigación intrusiva por parte del gobierno federal y posible investigación penal si usted no se asegura de que su plan de negocio cumple con los requisitos de las regulaciones norteamericanas y las leyes del país o países en los cuales piensa operar. Un plan para aportar una respuesta inmediata y apropiada a las investigaciones regulatorias es esencial para el funcionamiento de cada negocio con operaciones en el extranjero.

Cada negocio con operación internacional necesita de un chequeo de acatamientos — incluso si su negocio esta importando un par de cajas de vino de un pariente en España para venderlas en una tienda local.

Contrate un Abogado experimentado para desarrollar y Mantener un Plan de Acatamiento para su Negocio Internacional

La Oficina Legal de Ramón de la Cabada, in Miami, Florida, ofrece una gama completa de servicios de planes de acatamiento para negocios internacionales. Conjuntamente, les ofrecemos a nuestros clientes de negocios una seguridad adicional — sus comunicaciones con nosotros son siempre privadas y confidenciales. En caso de una investigación penal por no acatamiento — su compañía estará protegida por la naturaleza confidencial de todas las comunicaciones entre usted y su abogado y cualquier otro experto adicional que hayamos decidido contratar.

Sabemos las motivaciones que tienen los reguladores para hacer valer las regulaciones e investigar violaciones potenciales. Revisaremos su negocio en particular para asegurarnos que sus operaciones cumplen con todas las leyes aplicables — tanto norteamericanas como extranjeras — de una manera consiente del costo y eficiente. Luego estructuraremos un plan de acatamiento para su negocio internacional que:

Asegura el cumplimiento de la ley y le proteja o lo limita a usted de cualquier responsabilidad civil y penal
Minimiza el potencial de intrusión investigativa o regulatoria por parte del gobierno

Procedimiento de Acatamiento para Negocios Internacionales

Un procedimiento de acatamiento exhaustivo para un negocio internacional debe tener en cuenta los siguientes aspectos, así como otros que puedan surgir en su negocio en específico:

  • Leyes de Inmigración, si usted esta trabajando en otro país empleando mano de obra extranjera
  • Leyes de importación y exportación, si usted traslada mercancía dentro o fuera del país o empleando mano de obra extranjera
  • La Ley Patriota, si usted hace transacciones financieras internacionales de cualquier tipo o cantidad
  • Requerimientos de permisos extranjeros en su negocio
  • Conformación de reportes de transacciones monetarias que estén de acuerdo con las leyes aplicables y así evitar cargos de lavado de dinero internacional
  • Más Información Acerca del Procedimiento de Acatamiento

    El Abogado Ramón de la Cabada ha representado a muchos clientes en asuntos legales relacionados con el acatamiento y cuenta con más de 20 años de relevante experiencia legal. Lea más acerca de la preparación y experiencia del Sr. de la Cabada.
    En las siguientes páginas encontrará información adicional sobre contratación regulatoria:

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    Brindamos a todos los nuevos clientes una consulta gratis y confidencial. Tenemos citas disponibles a su conveniencia, en las oficinas de Miami o en su Compañía.
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